- Консалтинг

Мошенничество между юридическими лицами




Пожалуйста, какие действия должны быть при мошенничестве юридического лица. Был заказан товар, переведена частичная сумма продавцу. Компания скрылась, заблокировала номер телефона и не отгрузила товар.

Добрый день. Ответственности подлежит не юр. лицо, физ. лица которые совершили данные действия. (как правило — это директор). Необходимо подать заявление в территориальный орган МВД и предоставить подтверждающие документы. Если будут вопросы-обращайтесь по контактному номеру. Добрый день, Татьяна! Вы переводили деньги на счет юридического лица или на счет физического лица. Если юридического — есть шанс взыскать через суд. Если физического — пишите заявление в полицию, вы даже не знаете кому вы перевели деньги. Вполне вероятно-мошенникам. Из любой ситуации всегда можно найти выход, главное — предпринять шаги для его достижения. Обратитесь к юристам с документами по делу и пусть они посмотрят с юридической точки зрения. Контактные телефоны, адреса обычно указаны под ответом юриста. Удачи Вам и всего самого хорошего в Ваших делах. С уважением, юрист сайта 9111, Корсун Ирина Дмитриевна!

Мошенничество юридического лица

Татьяна, надо обращаться в правоохранительные органы в отношении тех лиц, которые от имени юрлица это все осуществили. Если не возбудят уголовное дело, возможно обращение в суд.

Доброго Вам времени суток. Ваше дело на самом деле подать заявление в полицию не вдаваясь в подробности, а разбираться уже дело полицейских. Укажите ЮЛ.Удачи вам и всего наилучшего.

Здравствуйте! В данном случае в соответствии с существующим законодательством Вы подаете заявление о возбуждении уголовного дела по указанному факту, а дальше расследование покажет.

Расследование факта мошенничества и наказание

Куда нужно подавать заявление о проверке на факт мошенничества юридическим лицом? Наша компания оплатила продукцию другому юридическому лицу. Поставленный товар не устроил нас по качеству и мы потребовали возврат денежных средств. Согласно гарантийному письму нам должны были вернуть деньги до 15 мая 2014 г. На сегодняшний день возвращена 1/4 от суммы и на контакт с нами компания-должник не выходит. Спасибо.

Письменное обращение в органы правосудия о нанесении ущерба, понесенного в результате обмана или использования доверительных отношений, может быть оформлено от лица участника гражданских отношений, которым выступает:

  1. Частное лицо, пострадавшее от злоумышленников.
  2. Руководитель или полномочный представитель организации, понесшей ущерб от мошеннических действий, причем полномочия должны быть подтверждены.
  3. Официальный представитель государственного учреждения, в отношении которого были совершены противозаконные действия, заключавшиеся во введение в заблуждение и приведшие к денежному ущербу.

Подача заявления осуществляется непосредственно или путем почтового отправления, в этом случае дата начала рассмотрения может быть определена по обратному уведомлению о получении письма.

Заявление в ОБЭП по факту мошенничества

Заявление оформляется пострадавшим субъектом гражданских отношений и адресуется руководителю подразделения правоохранительных органов, куда оно подается.

В качестве приложений следует предоставить все документальные свидетельства взаимодействий с организацией, совершившей мошенничество, такие как:

  • договор на оказание услуг, работ или продажу товара;
  • товарный и кассовый чек;
  • накладные, расписки, гарантийные талоны и пр.

Содержание заявления в правоохранительные органы от лица юридического лица не отличается от процедуры для частного лица, за тем исключением, что подаваться оно должно от лица официального представителя, имеющего право подписи, которое определяется одним из следующих способов:

  1. Уставном организации.
  2. Доверенностью за подписью руководителя, скрепленной фирменной печатью.
  3. Приказом по организации о возложении обязанностей руководителя и предоставлении права подписи.

Заявление в ОБЭП о мошенничестве

А теперь поговорим о том, как овы особенности расследование мошенничества, совершенного руководителем юридического лица, в отношении его имущества и другой собственности.

Причём важно понимать, что мошенничество может осуществляться в отношении юридических лиц, либо с их непосредственным участием в качестве стороны правонарушителя.
Любой вид взаимоотношений при участии организации, выступающей субъектом гражданских отношений, результатом которых стала попытка обогащения за счёт другого, относится к мошенничеству с участием или в отношении юридического лица. Для достижения поставленной цели используется обман, искажается информация, применяется подлог или иной вид нечистоплотных и неправомерных действий. Классификация правонарушения осуществляется в зависимости от того, кто в ситуации оказался жертвой, а кто является злоумышленником. Учитывая это, можно выделить несколько характерных видов мошенничества.

В большинстве гражданских отношений непосредственными участниками выступают юридические лица, представляющие различные правовые формы. Ведь именно юридическому лицу официально разрешается вести торговлю товарами, предоставлять услуги и выполнять подряды. В связи с этим юристы отмечают, что и уголовная ответственность по факту мошенничества в отношении юридического лица может наступить по любой части статьи 159, предусмотренной в Уголовном кодексе Российской Федерации. Каждая из частей этой статьи имеет определённые правовые аспекты и применяется в зависимости от специфики совершённого противоправного деяния по факту мошенничества. Во всех случаях применима статья 159, но могут отличаться её части, в зависимости от характера совершённого преступления.

В настоящее время мошенников очень много, что несёт потенциальную угрозу обществу, а также отдельно взятым лицам, организациям и структурам. При обмане, когда применялись различные мошеннические схемы, пострадавшим следует незамедлительно обращаться в полицию или прокуратуру. Писать простые жалобы часто не имеет особого смысла, поскольку эффект от такого обращения будет минимальным. Требуется написать и подать заявление о мошенничестве с обязательным указанием всех фактов. Но у многих возникает вопрос касательно того, куда подавать заявление.

Правовая и юридическая помощь будет оказана пострадавшей от мошенничества стороне, если подать соответствующее заявление. Вариантов получателей подаваемого обращения есть несколько:

  1. На имя руководства любого подразделения полиции или прокуратуры. Заявление подаётся в письменном виде. С юридической точки зрения лучше это делать не по месту жительства, а по месту совершения против пострадавшего противоправных действий, характеризующихся признаками мошенничества.
  2. В дежурную часть отделения полиции. В своём заявлении обязательно чётко и подробно постарайтесь изложить все события, которые произошли. Здесь это можно сделать устно. Но сотрудник правоохранительных органов обязан задокументировать весь перечень предоставленных фактов в соответствующей форме протокола. Под заявлением пострадавшее лицо оставляет свою подпись, тем самым подтверждая правильность приведённой в протоколе информации.
  3. Телефонный звонок. Полиция также обязуется рассмотреть заявление, поданное в телефонном режиме. Если по объективным причинам вы не можете написать обращение к руководству, либо посетить дежурную часть, тогда в качестве альтернативы таких обращений осуществляется телефонный звонок. По такому устному телефонному заявлению по указанному пострадавшим лицом адресу обязан прибыть дежурный наряд. Правоохранители опрашивают потерпевших, оформляют протокол и подписывают его. Этого достаточно для возбуждения уголовного производства (если виновного удалось установить) и для проведения розыска (при открытии уголовного дела).

Практика показывает, что телефонные жалобы и заявления в полицию о мошенничестве менее эффективны, чем непосредственное написание заявление в прокуратуру. Это значительно сокращает время на перемещение заявления по различным инстанциям, которое в среднем занимает 3 – 10 дней. Намереваясь обратиться в прокуратуру или в полицию по факту мошенничества, также следует понимать, как правильно составлять заявление. Здесь тоже есть свои тонкости и нюансы.

Чтобы заполненная форма имела юридическую силу, требуется грамотно и правильно составить заявление о мошенничестве. Действовать можно по образцу, взяв за основу пример, который обязательно предоставляется принимающей стороной, то есть правоохранительными органами или прокуратурой. Письменные обращения о нанесении ущерба по статье 159 УК РФ, который пострадавшая сторона понесла в результате обмана или доверительного отношения, может оформляться от любого лица участников гражданских отношений. То есть в роли заявителей могут выступать:

  • частные лица, которые пострадали от противоправных деяний мошенников;
  • руководители или официально уполномоченные представители различных организаций, понесших материальный ущерб из-за мошенничества (факт наличия полномочий представлять организацию обязательно следует подтвердить);
  • официальные представители госучреждений, в отношении которых были осуществлены противоправные действия с признаками мошенничества. То есть если они обманным путём были введены в заблуждение, что позволило правонарушителям завладеть денежными средствами.

В РФ каждый гражданин вправе самостоятельно решить – куда ему подавать заявление о совершенном в отношении него преступлении, предусматривающем ответственность за мошеннические действия. Заявление подается в органы прокуратуры или же в полицию. Какие сведения и информация должны присутствовать в таком заявлении и кому же все-таки его адресовать?

Что такое преднамеренность неисполнения гражданско-правовых обязательств?

Ответственность за мошеннические действия предусматривается 159 статьей УК РФ. Данный состав предусматривает наказание за противоправные действия лица, которые направлены на то, чтобы завладеть в собственность чужим имуществом или правом на него, при этом для достижения цели используется обман или же злоупотребление доверием потерпевшего лица. Действия мошенника должны при этом совершаться с умыслом, т.е. лицо осознает, что действует противоправно, желает, чтобы наступили определенные последствия и всячески старается их ускорить.

Если вы считаете, что в отношении вас было совершено преступление в виде мошенничества или планируется его совершение, то незамедлительно обращайтесь с заявлением в соответствующие правоохранительные структуры, тем более, если действия преступника полностью соответствуют вышеуказанным критериям.

Именно поэтому заявление о мошенничестве будет не только принято сотрудником прокуратуры, но и возбуждено уголовное дело, расследовано и направлено в суд только тогда, когда в других органах добиться справедливости не представилось возможным.

Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру

Так как мошенничество – это категория уголовных дел частно-публичного обвинения, то возбуждение дела возможно только при личном обращении потерпевшего или его законного представителя. Такие дела не подлежат прекращению в связи с примирением сторон (3 часть 20 статьи УПК РФ).

Если подача происходит посредством устной формы, то оформляется оно в виде протокола должностным лицом, принимающим такого рода документ. В нем должны быть отражены основные данные о заявителе (ф.и.о., паспортные данные, место проживания и регистрации, контактный телефон). Протокол должен быть удостоверен подписью лица, обращающегося в соответствующую структуру.
До момента подачи заявления лицо предупреждается о том, что в случае ложного доноса с его стороны оно будет привлечено к уголовной ответственности по 306 статье УК РФ. Заявитель должен поставить свою подпись под этими словами.



Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *